Pranie pieniędzy – może dotyczyć i Ciebie!

❓Jesteś wspólnikiem, członkiem zarządu, czy sprawujesz funkcję kadry kierowniczej w instytucji obowiązanej.

❓Jesteś pośrednikiem w sprzedaży nieruchomości lub prowadzisz wirtualny kantor wymiany walut.

❓Może świadczysz usługi tj. pomagasz w tworzeniu osoby prawnej, zapewniasz jej siedzibę i pełnisz funkcję członka zarządu

Już dziś pomyśl o dodatkowej polisie OC!

➡️Prezydent podpisał w piątek nowelizację ustawy z 16 października 2019 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Czeka na publikację - obowiązuje po 30 dniach od ogłoszenia.

➡️Zgodnie ze znowelizowanym art. 154, GIIF może nałożyć karę do 1 miliona za nieprzestrzeganie ustawy na:

📍kadrę kierowniczą wyższego szczebla (art. 6) oraz

📍pracownika zajmującego kierownicze stanowisko (art. 8) odpowiedzialnych za przestrzeganie ustawy.

➡️Pośrednik w sprzedaży nieruchomości (beneficjent rzeczywisty) musi być nieskazitelny! Na wniosek GIIF musisz mieć zaświadczenie o niekaralności z KRK – kara do 10 tys. zł .

➡️Jako członek zarządu podmiotu tworzącego spółki celowe - wymóg kompetencji i reputacji (art. 129 ) – przynajmniej przez rok wykonywałeś czynności związane ze świadczeniem takich usług , również w formie stażu, czy kursu